Cảnh giác chiêu trò lừa đảo thông qua sàn thương mại điện tử Shopee

Một trong các chiêu thức phổ biến đầu tiên là kẻ gian thường tạo một tài khoản người bán trên các sàn thương mại điện tử với thông tin giả. Sau đó, họ giả mạo các cửa hàng và công ty kinh doanh thực tế để xây dựng lòng tin cho người dân.

Các sản phẩm được bán sẽ có giá rẻ hơn giá niêm yết từ 3-4 lần và được mô tả bằng những từ như “giảm giá sốc” và “thanh lý xả kho”. Những sản phẩm này đều có giá trị cao, kích thước nhỏ gọn và dễ bị làm giả hoặc nhái, như là đồ điện tử và điện thoại.

Khi khách hàng đặt hàng, các đối tác sàn thương mại điện tử sẽ cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng và sử dụng các phương thức liên lạc như Zalo, Facebook để tương tác, hấp dẫn khách hàng mua các mã giảm giá (voucher) để thực hiện giao dịch trực tuyến mà không qua sàn thương mại điện tử với giá rẻ hơn so với giá niêm yết. Sau khi khách hàng thanh toán chuyển khoản, các đối tượng ngăn cản liên lạc hoặc gửi bưu kiện bao gồm các vật phẩm không có giá trị.

Một cách thức khác, kẻ gian sử dụng tính năng nhắn tin trên Shopee để gửi tin nhắn đến người dân kèm theo đường link độc hại nhằm lấy cắp tài khoản ngân hàng và thông tin cá nhân.

Có một số kẻ lừa đảo đã sử dụng chiêu trò thông báo trúng thưởng các phần quà có giá trị như túi xách, nước hoa, điện thoại… Từ Shopee, và yêu cầu khách hàng trả phí vận chuyển qua tài khoản hoặc qua cú pháp mới để nhận được phần thưởng. Điều này nhằm mục đích lừa đảo để lấy thông tin cá nhân và rút tiền từ khách hàng.

Thông qua các hoạt động gian lận hoặc thông báo giành chiến thắng qua Internet, đã có sự xuất hiện của các hình thức lừa đảo mới trong thời gian gần đây, gây ra nhiều người dùng bị mắc vào những chiêu trò này.

Điển hình như chiêu trò gian lận trúng thưởng từ các trang web giả mạo Shopee như: www.Xacnhangiaodich365.Com; www.Ketnoiidbank.Com; www.Lienketbankshopee.Com; https://taikhoan.Nhanquatangshopee.Com.

Tin nhắn gian lận giả mạo shopee thông báo “trúng quà”.

Các cá nhân đã sử dụng hệ thống tin nhắn trên Shopee để gửi tin nhắn tới người tiêu dùng với nội dung sau: “Shopee xin chúc mừng tài khoản xxxx đã nhận được thẻ quà tặng tiền mặt trị giá xxx triệu đồng. Hãy truy cập vào trang web www.Mobilebanking-shopee.Vn và đồng ý để xác nhận tài khoản nhận tiền từ Shopee”.

Khi nhấp vào đường link trang web, người dân sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin đăng nhập tài khoản ngân hàng trực tuyến, bao gồm cả mã OTP. Các đối tượng sẽ sử dụng trang web chính thức của hệ thống ngân hàng để đăng nhập và lợi dụng tài khoản của nạn nhân để chiếm đoạt tiền.

Cách thức thứ ba, các đối tượng thực hiện đặt hàng với trạng thái treo hoặc hủy đơn hàng, nhưng vẫn tạo đơn vận chuyển đến địa chỉ của người mua bởi các công ty vận chuyển.

Khi đó, người bán hàng thay thế hàng thật bằng hàng giả, hàng nhái hoặc vật phẩm không có giá trị. Khách hàng sử dụng phương thức thanh toán trước và không kiểm tra sản phẩm khi nhận hàng, hoặc nhầm tưởng rằng đó là sản phẩm mình đã đặt mua trên sàn thương mại điện tử nên vẫn thanh toán tiền bình thường khi nhận hàng.

Việc giao dịch ngoài các sàn thương mại điện tử không đảm bảo quyền lợi đổi trả và hoàn tiền cho người dân do hệ thống không ghi nhận giao dịch mua hàng và không xác định được người dân bị thiệt hại.

Một trong các hành vi lừa đảo phổ biến là khi các cá nhân giả mạo thành nhân viên của các sàn thương mại điện tử để lừa đảo người dùng trong việc đổi trả đơn hàng đã đặt trước đó trên các nền tảng này.

Do lợi dụng nhu cầu phát sinh đổi trả từ người dân, các đối tượng sẽ hứa thu hồi và hoàn tiền, đền bù gấp 3 lần. Sau đó, họ sẽ lừa bạn bấm vào một link lừa đảo và yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân như số điện thoại, tên định danh và chi tiết thông tin thẻ tín dụng/tài khoản ngân hàng, bao gồm cả mật khẩu và/hoặc OTP, nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.

Các cá nhân gửi tin nhắn, thực hiện cuộc gọi với nội dung “Bạn đã được nhận một phần quà vì bạn là khách hàng may mắn trúng thưởng từ một chương trình” hoặc “Bạn là khách hàng thân thiết”… Những cá nhân này sẽ yêu cầu người dân trả thêm tiền vận chuyển hoặc phí hỗ trợ.

Người dùng sẽ nhận được tin nhắn hoặc thông báo tuyển dụng từ các đối tượng giả mạo là nhân viên, quản lý cao cấp của các trang thông tin trực tuyến. Họ sẽ sử dụng các lời mời như “kiếm tiền dễ dàng qua điện thoại di động” để lừa đảo người dùng. Nội dung tin nhắn sẽ yêu cầu người dùng kết bạn trên các ứng dụng thông tin khác để thu thập thông tin cá nhân và sử dụng cho mục đích xấu.

Để tránh việc bị lừa đảo qua Shopee, người dân cần chú ý những điều sau đây:

Cần cảnh giác với các cuộc gọi, tin nhắn tự xưng là từ Shopee liên hệ để thông báo trúng thưởng/tặng quà miễn phí và yêu cầu người dân thanh toán phí vận chuyển/phụ phí để nhận quà. Người dân không nên chuyển tiền hoặc thực hiện yêu cầu lạ từ phía bên kia khi tham gia giao dịch hoặc hoạt động trên Shopee. Cẩn trọng khi cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, số CMND/CCCD, số điện thoại và đặc biệt là mã OTP từ ngân hàng để tránh mất tiền từ tài khoản.

Bên cạnh đó, người dân cần kiểm tra và so sánh kỹ Mã đơn hàng và Mã vận đơn được hiển thị trên ứng dụng Shopee với mã in trên gói hàng để đảm bảo chúng giống nhau. Chỉ khi trạng thái đơn hàng trên Shopee là “Đang giao”, người dân mới nên nhận đơn hàng từ bưu tá. Đặc biệt, người dân không nên nhận bất kỳ đơn hàng lạ nào nếu không rõ thông tin và nguồn gốc của chúng.

Giao diện giả mạo nhằm lấy cắp thông tin tài khoản ngân hàng của dân chúng.

Để tránh bị lợi dụng bởi những kẻ gian, người dân cần thông báo ngay cho Bộ phận CSKH Shopee khi phát hiện bất kỳ hoạt động nghi ngờ nào. Khi nhận được giải thưởng là hiện vật, người nhận cần cung cấp thông tin qua tin nhắn cho Admin/Người công bố giải thưởng (hướng dẫn cụ thể sẽ được đưa ra trong Thông báo trúng thưởng). Tất cả quà tặng từ Shopee đều được miễn phí vận chuyển, người dân không phải trả thêm bất kỳ khoản phí nào khác khi nhận thưởng.

Ngoài ra, tất cả các quà tặng từ Shopee sẽ được tạo trên hệ thống Shopee. Do đó, nếu bạn là người trúng thưởng, bạn chỉ nhận được các đơn hàng trong mục “Đang giao” trên ứng dụng Shopee. Để tránh bị lừa đảo, người dân cần cảnh giác với những trang web, tài khoản mạng xã hội mạo danh Shopee để quảng cáo sản phẩm, dịch vụ, hoặc tặng quà miễn phí. Hãy để ý và phòng tránh các hành vi lừa đảo, sử dụng uy tín của Shopee.